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                關于防范電信網絡詐騙和跨境賭博的重要提示

                2021-05-24 08:30:00

                 

                近年以來,電信網絡詐騙和跨境賭博案件高發多發,嚴重危害人民群眾財產安全和合法權益,損害社會誠信和社會秩序。人民銀行明確將打擊治理電信網絡詐騙和跨境賭博工作列入2021年重點工作,持續升級處理力度,保持高壓打擊態勢。

                一、電信網絡詐騙

                1、什么是電信網絡詐騙?

                電信網絡詐騙是指犯罪分子通過電話、網絡和短信方式,編造虛假信息,設置騙局,對受害人實施遠程、非接觸式詐騙,誘使受害人給犯罪分子打款或轉賬的犯罪行為。

                2、電信網絡詐騙有什么特點?

                (1)作案手法變化快。犯罪分子作案手法翻新層出,千方百計編造各種虛假事實進行詐騙犯罪,從最初的“中獎”、“消費”虛假信息,發展到“綁架勒索”、“電話欠費”等虛構事實詐騙,甚至冒充電信工作人員、公安民警詐騙,欺騙性非常大,識別很困難,沒有接收過詐騙信息的群眾非常容易上當受騙。

                (2)社會危害相對較大。一些群眾多年的積蓄一夜之間被犯罪分子騙取,思想包袱很大,個別群眾因被騙厭世輕生自殺,給社會治安管理工作帶來了很大壓力。

                (3)受害群體不特定。通過梳理分析,受害群體按職業分,有在校學生、個體老板、下崗工人、打工人員、農民;按年齡段分,青年人、中年人和老年人均占一定比例。

                (4)偵辦難度大。由于電信詐騙犯罪往往是跨地區甚至是跨境作案,涉案資金賬戶和受害人遍布全國各地,地區協作成本高、破案難度大。另外,此類犯罪涉及互聯網、電信、計算機等多個領域,加之銀行具有開戶方便、銷戶方便、轉賬方便、取款方便等功能優勢,犯罪分子轉移贓款便捷迅速,證據固定難度大,追回贓款的可能性小,都加大了此類案件的偵辦難度。

                3、反詐小技巧

                在遭遇電信網絡詐騙后,應盡快做到以下三步:一是準確記錄騙子的賬號、賬戶姓名;二是盡快撥打110或者到最近的公安機關報案;三是及時準確將騙子的賬號和賬戶姓名提供給民警,由公安機關進行緊急止付。

                六不:不輕信,不匯款、不透漏、不掃碼、不點擊鏈接、不接聽轉接電話。

                三問:遇到情況,主動問本地警察,主動問銀行、主動問當事人。

                養成七個好習慣:

                一是保護好個人身份證和銀行卡信息,保管好不用的復印件、睡眠卡、交易流水信息。

                二是網上銀行操作時,最好手工輸入銀行官方網址,防止登錄釣魚網站。

                三是輸入密碼時,用手遮擋。

                四是密碼要設置得相對復雜、獨立,避免過于簡單,避免與其他密碼相同,定期更換。

                五是開通賬戶動賬通知短信,一旦發現賬戶資金有異常變動,立刻凍結或掛失。

                六是不隨意鏈接不明公共wifi進行網上銀行、支付賬戶操作。

                七是單獨設立小額獨立銀行賬戶,用于日常網上購物、消費。

                二、跨境網絡賭博

                1、什么是跨境網絡賭博?

                跨境賭博作為新型的賭博方式,賭博網站設在境外,利用互聯網、移動通訊終端等傳輸賭博視頻、數據,組織和吸引境內人員參加的賭博活動,有一套從境外向境內、自上而下的組織架構,境外組織位于架構的頂端,國內各級代理是下線,負責擴大參賭人數,吸納賭資。

                2、跨境網絡賭博特點是什么?

                (1)蔓延迅速,涉及面廣。目前面向我國大量發展會員的境外賭博網站達2000左右,從人數規模上看,有些網站會員多達幾十萬甚至上百萬。

                (2)境外操縱,境內滲透。從公安機關掌握的情況看,幾乎所有國際知名賭博集團均開設面向我國的中文賭博網站,有的還直接派人入境發展下線和代理。

                (3)賭資巨大,危害嚴重。從去年全國公安機關偵破的網絡賭博案件看,投注額超過10億元的案件有近百起,每年我國因為網絡賭博流失到境外的資金高達幾百億元。

                (4)與其他犯罪相互交織。賭博歷來與涉黑、涉惡、綁架、勒索等嚴重刑事犯罪、經濟犯罪及腐敗現象相伴相隨,極易滋生誘發大量違法犯罪。

                3、防范跨境網絡賭博安全提示

                在跨境網絡賭博等違法犯罪活動中,不法分子往往利用購買來的銀行卡及賬戶轉移賭資。為避免承擔相應的法律責任,請您不要出租、出借、出售任何形式的個人金融賬戶,包括銀行卡、支付二維碼等各類具有收款、付款、轉賬等功能的實名賬戶。同時保管好身份證件、銀行卡、網銀U盾、手機等。

                根據相關規定,假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人,5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務,并不得為其新開立賬戶。

                在我國,參與跨境網絡賭博,開設賭博網站是違法犯罪行為,需要承擔相應法律風險,請加強防范,自覺抵制。

                跨境賭博、網絡賭博是騙局,平臺背后往往是不法分子在操控輸贏,請了解網絡賭博套路,認清賭博的危害和后果,切勿相信虛假廣告宣傳,更不要參與。

                對于網絡中陌生的“好友”應提高警惕,切勿輕信對方說辭。妥善保護好自己的銀行賬戶信息和個人信息,不要向他人泄露或在不明網站中填寫。

                如您遇到疑似電信網絡詐騙及跨境賭博,請撥打全國反詐中心電話:96110,或請致電咨詢我行24小時客服熱線:95574。

                 

                 

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